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| Titre : | Faux placements : les coulisses d'un "business" florissant (2025) |
| Auteurs : | Damien Leloup ; Florian Reynaud |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Monde - Téléchargeable dans EUROPRESSE (24939, 07/03/2025) |
| Article : | p.18-19 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : |
Motbis criminalité économique / placement financier |
| Résumé : | Enquête sur les faux placements et le projet "Scam Empire" : les fichiers, le "réseau Saphir", sa rentabilité, l'importance du marketing, la collecte de coordonnées, la rémunération, l'absence d'impôt, les stratégies pour masquer les activités, le rôle des sociétés de téléphonie par internet, la société Coperato, le rôle des sociétés de services de paiement spécialisées dans les transactions à risques, les notes de frais, les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'organisation du réseau, la question de l'identification des responsables, la diversification des activités. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
| Date de création : | 26/03/2025 |
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