Descripteurs
Motbis > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (73)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![]()
Article : texte imprimé
Nathalie Levray, Auteur |L'arsenal juridique pour détecter et réprimer les fraudeurs en matière sociale est complet et transversal, mais les résultats restent mineurs.![]()
Article : texte imprimé
Etienne Bataille, Auteur ; Muriel Cormorant, Auteur | ACT Communication |Le point sur le phénomène d'abus de faiblesse envers les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées. Analyse des conditions de la vulnérabilité chez les personnes âgées ; typologie des agissements répréhensibles ; cadre légal de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]![]()
Article : texte imprimé
Nadia Graradji, Auteur | Wolters Kluwer |Dossier consacré à la fraude aux prestations sociales. Compte rendu du rapport "Lutter contre les fraudes aux prestations sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation" : les enjeux en termes de solidarité et de justice social[...]![]()
Article : texte imprimé
Damien Leloup, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]![]()
Article : texte imprimé
Sam Cowie, Auteur ; Tommaso Protti, Photographe | Prisma presse |Enquête et reportage photographique consacrés à la situation de l'Amazonie brésilienne : la déforestation illégale et ses conséquences sur la biodiversité ; les trafics de drogue ; les impacts de l'orpaillage clandestin ; le développement anarch[...]![]()
Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les différents moyens de détection des entreprises frauduleuses dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment![]()
Article : texte imprimé
Paule-Emilie Ruy, Auteur |Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux.![]()
Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]![]()
Article : texte imprimé
Reportage consacré au renforcement, dans les CAF (caisses d'allocations familiales), de la lutte contre aux prestations sociales : données chiffrées ; conséquences pour les allocataires ; fonctionnement de la traque des fraudeurs par le croiseme[...]![]()
Article : texte imprimé
Brice Pedroletti, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur les malveillances fréquentes des centres dentaires associatifs : historique de la création de ce type de centre de soins ; récit de la création de certaines chaînes de centres et de leurs dérives ; les dentistes salariés payés en fo[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur le rôle du calculateur moteur dans la fraude sur les voitures diesel organisée par Volkswagen, le constructeur automobile allemand : la volonté de contourner les normes antipollution américaines ; le principe de la tromperie révélée[...]![]()
Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]![]()
Article : texte imprimé
Dossier sur la traque de fraude sociale. Au sommaire : les chasseur de fraude ; le travail illégal et son anti gang ; à Nancy, traque au dumping social ; comment pôle emploi piste les tricheurs.![]()
Article : texte imprimé
La mondialisation financière profite aux Etats-Unis, mais aussi aux mafieux et aux fraudeurs.![]()
Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]![]()
Article : texte imprimé
Corine Lesnes, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]![]()
Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]![]()
Article : texte imprimé
Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]![]()
Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]![]()
Article : texte imprimé
Laurent Mucchielli, Personne interviewée ; Guy Benloulou, Intervieweur | Lien social |Entretien avec Laurent Mucchielli qui dirige l'Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes Sociaux (ORDCS) en région PACA qui dénonce la relation supposée entre délinquance et immigration et constate que la figure de limmigré est f[...]![]()
Article : texte imprimé
Liza Fabbian, Auteur | Le Monde Editions |Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.![]()
Article : texte imprimé
Jean-Claude Ruano-Borbalan, Auteur |Etude de la production et du trafic de drogue depuis les années 1990 dans le monde et de leurs relations avec la criminalité. Assassinats, blanchiment, corruption, trafics divers, délits d'initiés, piraterie sont analysés dans le contexte de la [...]