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Motbis > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (73)
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Jean de Maillard, Auteur | Alternatives Economiques |Analyse, en 2011, de la notion de délinquance financière : une notion imprécise et difficile à définir, les causes des difficultés à connaître et à étudier les comportements frauduleux propres au secteur économique et financier. Encadré : de la [...]![]()
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Présentation des sources de financement du terrorisme et de la politique de lutte contre le financement du terrorisme mise en uvre à léchelle internationale, européenne et française.![]()
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Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
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Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]![]()
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Egizio Valsceschini, AuteurLes pratiques frauduleuses en matière d'alimentation comportent des risques sanitaires importants, et ont pour objectif de générer du profit en trompant les consommateur. Il est indispensable de lutter contre ce fléau pour protéger les intérêts [...]![]()
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Le point sur les réticences des banques à rembourser les victimes de fraudes : la baisse de la criminalité du fait du renforcement de la sécurisation des transactions à distance ; les accusations de négligences des banques pour refuser le rembou[...]![]()
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Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]![]()
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Le point sur les arnaques à la vente de fromages sur les marchés : le manque de traçabilité des fromages à l'exception de ceux en boîte ; conseils pour reconnaître les fromages de pays des fromages fabriqués industriellement ; la nécessaire inte[...]![]()
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Nicolas Bourcier, Auteur | Le Monde Editions |Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
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Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice fr[...]![]()
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Thomas Saintourens, Auteur | Le Monde Editions |Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
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Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
Article : texte imprimé
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Hélène Sallon, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
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Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]