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Motbis > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (73)
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De tout temps, les hommes ont cherché à consommer des drogues pour améliorer leurs performances, pour ne pas souffrir ou pour avoir du plaisir. Alcool, tabac, héroïne, cocaïne, cannabis, médicaments psychotropes : la distinction entre les drogue[...]Exemplaires (2)
Cote Section Localisation Code-barres Disponibilité 615:178.8 MAE Santé C.D.R. 005763 Disponible 615:178.8 MAE Santé C.D.R. 010426 Disponible ![]()
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Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]![]()
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Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]![]()
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Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
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Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]![]()
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Jean de Maillard, Auteur | Alternatives Economiques |Analyse, en 2011, de la notion de délinquance financière : une notion imprécise et difficile à définir, les causes des difficultés à connaître et à étudier les comportements frauduleux propres au secteur économique et financier. Encadré : de la [...]![]()
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Présentation des sources de financement du terrorisme et de la politique de lutte contre le financement du terrorisme mise en uvre à léchelle internationale, européenne et française.![]()
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Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]![]()
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Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]![]()
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Egizio Valsceschini, AuteurLes pratiques frauduleuses en matière d'alimentation comportent des risques sanitaires importants, et ont pour objectif de générer du profit en trompant les consommateur. Il est indispensable de lutter contre ce fléau pour protéger les intérêts [...]![]()
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Le point sur les réticences des banques à rembourser les victimes de fraudes : la baisse de la criminalité du fait du renforcement de la sécurisation des transactions à distance ; les accusations de négligences des banques pour refuser le rembou[...]![]()
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Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]![]()
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Le point sur les arnaques à la vente de fromages sur les marchés : le manque de traçabilité des fromages à l'exception de ceux en boîte ; conseils pour reconnaître les fromages de pays des fromages fabriqués industriellement ; la nécessaire inte[...]![]()
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Nicolas Bourcier, Auteur | Le Monde Editions |Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]![]()
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Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice fr[...]![]()
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Thomas Saintourens, Auteur | Le Monde Editions |Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]![]()
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Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
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Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]![]()
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Hélène Sallon, Auteur | Le Monde Editions |Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.![]()
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Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]![]()
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Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]![]()
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Les cartels, ententes illicites entre producteurs, existent au niveau national et international. Les gouvernements n'y ont pas toujours été hostiles, mais depuis le milieu des années 1990 ils mènent, sous l'impulsion des Etats-Unis, une lutte in[...]![]()
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Cécile Blaize ; Laure Marescaux | INC |Le point sur les arnaques au consommateur sur les produits français vendus sur les marchés en été : les fraudes sur le miel ; les réponses des organisations interprofessionnelles pour lutter contre les tromperies sur l'huile d'olive et de colza [...]![]()
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Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]![]()
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Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]